厦门雄震集团股份有限公司董事会三届十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

           厦门雄震集团常备的有限公司董事会三届十六次开会判决公报  

  厦门雄震集团常备的有限公司第三届董事会第十六次开会于2001年6月5日以交流投票表决方法召集。董事会应受报答5名会员。,董事会5名会员。开会仔细考虑经过了顺风的请求:

  一、顾虑提议召集暂时同伴大会仔细考虑与厦门路桥常备的有限公司互保安排的请求经董事会三届十四次开会经过,公司于2001年5月与厦门路桥常备的有限公司订约互保拟定议定书,单方各为对方当事人预备算术不超过人民币5000万元的批准。比照公司条例的规则,提议召集暂时同伴大会仔细考虑。,鉴定合格董事会用双手触摸、举起或握住股票市场程序。

  二、顾虑与西北论文有限责任公司订约辅导拟定议定书的请求公司同伴大会于2001年3月31日经过了专攻资产置换的请求,比照奇纳证监会的有关规则,公司拟使用西北论文常备的有限公司为首要资产。,六月签字了一教员拟定议定书。。

  三、顾虑召集2001年度第二次暂时同伴大会的注意

  1、工夫:2001年7月6日晚上9:30

  2、位:厦门筑地核(厦门路189号)36层开会室

  3、开会灵:常备的有限公司AN相互的保卫法案的慎重的

  4、列席目标:2001年7月2日后期买卖完毕后在上海论文正中的登记签到结算公司登记签到在册的本公司同伴五月陪伴开会,不克不及列席开会的同伴,可以请求得到写代理人陪伴开会并行使其合适的。。

  5、开会与方法:契合上述的期限的同伴应取得同伴报账CA、公司同伴该当有同伴导致硬拷贝。,异国同伴可以经过加标题或肖像画法登记人数。。

  登记签到工夫:2001年7月4日9:30-11:30,14:30-17:00

  通讯地址:厦门厦厦路189号筑地核17层6至8单元

  联系电话:0592-2394688

  肖像画法:0592-2394706

  使接触:徐秀清杨伟峰

  邮递区号:361003

  6、同伴在开会上的调适和火车客车车厢,会期半晌。

  附:鉴定合格付托书

  兹付托  (装配/举止文雅且有教养的女子)代表个人陪伴厦门雄震集团常备的有限公司2001年第一暂时同伴大会,并鉴定合格其详尽的行使投票选举。

  付托人:       首要同伴解释:

  客户身份证号码:  取得常备的的客户数:

  受付托人:      受客户身份证号码:(注:本辩解硬拷贝无效。

                 2001日

  本公报

                              厦门雄震集团常备的有限公司董事会

2001年6月5日

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