实达集团:第七届董事会第十三次会议决议公告及召开公司2011年年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

开动批:第七届董事会第十非常会胜利公报及聚集公司2011年复某年级的学生度同伴大会的通牒

    论文加密:600734        论文缩写词:开动批       编号:第 2012-006 号

福建世达批备有备有有穷的公司第七董事会第十三个的

公司同伴周年的大会胜利通牒及通牒

公司的尽量的围攻和董事会以誓言约束在那里、给错误的劝告性宣布或

优异的停止,其材料的忠实、正确完成的的个别的和共同债务。

福建世达批备有备有有穷的公司第七董事会第十三个的会于 2012 年 4 月 16 日

(周一)午前 9 点 30 分以现场加视频的方法在公司福州投标大厦六楼会室和公

现在称Beijing乐成鼓励19层会室,经过视频的衔接两个会室。公司

眼前的董事9名董事,列席会的有9位董事(在家,、臧佳舜主席

公司副董事长邓宝红应邀列席会。,Eminence 出众洙联结孤独董事

海论文买卖所孤独董事改善付托雷波涛孤独董事列席会并行使开票)。公司接管

会和最高年级的凑合着活下去人员列席了会。。会经过以下法案举行看重

一、会以9票开票经过。、0弃权、0票反经过公司2011个董事会

作报道》。

二、会以9票开票经过。、0弃权、0票反采取和思索公司的资产。

安排减税预备,合同书本公司及其分店将陈设以下赠金

1、应收存款归功于坏账转移2, 元;

2、转移坏账预备的支持物应收存款归功于1,573, 元;

3、青睐减值预备13的转移,493, 元。

三、会以9票开票经过。、0弃权、0票反采取公司

怀孕倾向的票据,合同书该公司的估量债务补偿损耗债务的损耗, 元,

前某年级的学生的估计倾向已上升至25。,282, 元人民币。

四、会以9票开票经过。、0弃权、0票反经过公司的2011个财务存款。

报道》。

五、会以9票开票经过。、0弃权、0票反经过公司的2011个边缘点

配预案》:

利辛中突触计事务尽量的限债务公司审计。,2011年度总公司净边缘

124,790, 元人民币,在年首添加未分派边缘560,812, 元人民币,本

同伴年度边缘分派为-429。,666, 元人民币。因为往年同伴的分派处境

1

边缘是负的,提议往年不要举行边缘分派。,没资金累积基金来添加资金存量。

六、会以9票开票经过。、0弃权、0票反经过公司2011年度报道

年度报道摘要。

七、会以9票开票经过。、0弃权、0票反经过复核委任的立信。

中联闽都主任会计师事务尽量的限公司2011年度审计工作总结摘要。。

八、会以9票开票经过。、0弃权、反采取展期合同的0票

都主任会计师事务尽量的限公司为公司2012审计机构的活动》:合同书持续招致立信中

联民杜主任会计师事务尽量的限债务公司,公司2012

审计费不超过90万元。

九、会以9票开票经过。、0弃权、0票反分离看重经过了雷波涛、潘明、李

简慧3名孤独董事债务报道。

十、会以9票开票经过。、0弃权、0票反经过2011届公司年会

债务报道书》。

十一、会以9票开票经过。、0弃权、0票反采取公司到经商

运用2012个概括借给限额活动:因事情必要前提,合同书公司和份把持分店2011

年向各经商岸运用请教不超过 104000 万元人民币的概括授信限量(在家公司总

5000万元、该公司的烟台阿航陈备有有穷的公司4亿9000万元。、这家公司在现在称Beijing很负有。

国际实体投资备有有穷的公司2亿元、长春嘉盛实体开发备有有穷的公司

3亿元),信誉典型包含尽量的典型的借给、保函、信誉证和认付汇票,各经商岸

岸的借给限量是以岸的借给为根底的。。合同书许可证公司的法定代理人包销人

关心信誉证运用和处置的证件。

十二、会以7票开票经过。、0弃权、0票反、经过和废止了2票。

福建世达计算器手段备有有穷的公司彼此的看守活动:鉴于T,合同书公司及下一步

属重大支持分店2012和公司共有公司福建开动电脑手段备有有穷的公司举行合计不超过

10,岸借给神人协力合作说人民币000元。现在称Beijing世达科学技术发展备有有穷的公司

指挥部为世达批陈设反依据,互插导演臧佳舜、王庆鉴于福建公共计算器手段有穷的

该机关占领董事躲过函数开票。。详细安排方式详见公司 2012-008 号《公司和福建开动电

人脑手段互保公报备有有穷的公司。

雷波涛、叶珠、李建慧三位孤独董事颁发孤独视域

2

看懂通知,依我看实体企业的事情必要前提,公司与福建固电脑手段备有有穷的公司

公司执行彼此的管保是可用的的。。福建世达计算器手段备有有穷的公司是一家工会备有公司。,我司持

有公平性,甚至更好地担心它的作用。该公司眼前经纪不变的。,彼此

保风险限制。彼此的依据不伤害公司支持和公司支持。。关系

董事废止在安排中开票。。

十三个的、会以7票开票经过。、0弃权、0票反、经过对大众废止了2票。

秘书长2012年度关系方买卖法案:鉴于COMP,对公司年少者的合同书

重大支持分店福建开动电子创造备有有穷的公司2012 年和公司共有的福建开动电脑手段有穷的公

司公司发作不超过 1600 万元人民币的日常关系买卖,给它陈设印刷厂

务,操作费用按市场价价目。。互插导演臧佳舜、王庆鉴于福建公共计算器手段有穷的

该机关占领董事躲过函数开票。。详细安排方式详见公司 2012-009 号《对公司2012度

日常事务公报。

雷波涛、叶珠、李建慧三位孤独董事颁发孤独视域

看懂通知,自己以为因公司经纪和历史继续必要前提,福建真实

达电子创造备有有穷的公司为公司共有的福建开动电脑手段备有有穷的公司陈设印刷厂虚构发球者,

发射日常关系买卖是可用的的。,该买卖按市场价固定价格。,对公司和同伴没伤害

不要译成中小同伴的支持。关系董事废止在安排中开票。。

十四个、会以9票开票经过。、0弃权、0票反看重经过了《公司新平均归还经登记借出的东西监

把持度。

十五个别的组成的橄榄球队、会以9票开票经过。、0弃权、0票反看重经过了《公司董事、镇长和

最高年级的凑合着活下去改善零碎。

十六、会以9票开票经过。、0弃权、0票反看重经过了《对适应董事会下

专业委任围攻的变化:董事会围攻的变化,董事会的各式各样的专业合同书

委任围攻作出如次适应

1、战术委任的董事会围攻因为原始的臧。、邓宝宏、周金仁、戴维兹取自父名街、李

Jihui换上衣服臧佳舜、邓宝宏、周金仁、郑华华、李建辉,由邓宝宏占领委任召

集人。

2、董事会建造委任的围攻由这样的邓宝宏、戴维兹取自父名街、雷波涛、潘明、李建

辉变更为邓宝宏、汪清、雷波涛、叶珠、李建辉,李建慧作为委任会议召集人。

3

3、董事会薪酬与核实委任的围攻由这样的雷波涛、潘明、李建辉变更为雷

波涛、叶珠、李建辉,由叶珠占领委任会议召集人。

4、董事会审计委任的围攻为由这样的雷波涛、潘明、李建辉变更为雷波涛、

叶珠、李建辉,由雷波涛占领委任会议召集人。

不只是第一位、四、五、六、八、九、十一、十二号法案还必要前提向同伴大会报道。

称许称许。

十七、会以9票开票经过。、0弃权、0票反看重经过了《对聚集公司 2011

年度同伴大会安排,同伴大会的详细事项如次

1、会工夫:2012 年 5 月 11 日(星期五)午前 9:30 时;

2、会遗址:福建省抚州市洪山园路 68 号投标大厦 A 座 6 楼会室;

3、会本题:

(1)公司直截了当地董事会工作报道的权衡

(2)公司对极度的董事会工作报道的权衡

(3)对20年度公司决算表的权衡

(4)公司年度边缘分派打算的思索

(5)看重公司雷波涛、潘明、李建慧三位孤独董事报道

(6)对公司年报2011的权衡和总结

(7)看重对续聘立信中联闽都主任会计师事务尽量的限公司为公司2012审计机

构的活动;

(8)思索公司向经商岸运用的活动。

(9)思索与福建世达计算器E彼此的看守的提议

4、列席会

(1)公司董事、监事和最高年级的凑合着活下去人员

(2)普通的 2012 年 5 月 7 日(周一)买卖完毕后在中国论文归还经登记借出的东西结算有穷的责

公司同伴在公司上海办公楼完全适合

(3)适合法定前提的同伴代理人;。

5、联结会

同伴和同伴的代理人按照A的前提,从5月8日到9, 2012点(午前9点)。

-12:00,后期2点-5点)诈骗同伴存款卡,个别的身份证或单位推荐书,许可证

4

付托书等无效证件至本公司办公楼归还经登记借出的东西。异国同伴可以经过函件或描绘完全符合。。

6、支持物事项:

列席会的同伴及自己的董事会和举起。

公司地址:洪人形山头园路68号中标大厦A座6楼

邮递区号:350002

联系电话:(0591)83709680

传    真:(0591)83708128

前卫:Wu Bo、周凌云

本公报。

福建世达批备有备有有穷的董事会

2012 年 4 月 16 日

5

附:

许可证付托书

以此方式许可证有此荣衔的人(妻)代表我单位(个别的)在福建

备有有穷的公司2011年度同伴大会,而不是行使表决。校长在同伴大会上。

开票的视域如次

序号                  活动材料                    合同书    弃权       反

2011年度1家董事会工作报道

2家公司2011届中西部及东部各州的县议会工作报道

3年度公司决算表2011

4年度公司2011年度边缘分派打算

雷波涛

公司三名孤独董事

5盘闽

对该情况的报道

李建辉

6年度公司2011年度报道及总结

对续聘立信中联闽都主任会计师事务尽量的

7

限公司为公司2012审计机构的活动

论2012年度经商岸在经商岸的请求

8

授信限量的活动

福建世达计算器手段备有有穷的公司彼此的看守

9

的活动

身份证号码

诈骗备有的客户数:付托人的负载量

受让人署名:身份证号码

付托日期:

(注:许可证书剪裁和硬拷贝无效)

6

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